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和创科技:国浩律师(上海)事务所关于和创(北京)科技股份有限


发布日期:2022-01-21 20:51   来源:未知   阅读:

  九、 关于发行人报告期内募集资金的管理及使用情况和本次募集资金的使用和管理 ... 23

  本法律意见书部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异,系四舍五

  规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、

  为2009年1月9日;经营期限为2009年1月9日至无固定期限;法定代表人为

  刘学臣;住所为北京市海淀区马甸东路17号8层918;注册资本为15290.5857

  函〔2015〕7142号),同意和创科技的股票在全国股份转让系统挂牌。公司于

  2015年11月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,证券简称

  司监管办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。

  至本法律意见书出具之日,发行人不存在根据法律、行政法规、规范性文件及《公

  中国、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台、

  的送达通知》(公司监管一部发(2020)监管107号),因“2020年4月30日,

  和创科技更正披露了2018年年度报告,对定期报告中涉及的会计差错更正事项

  做出说明。公司调整前期收入确认和跨期费用、成本等,对2018年财务数据进

  行了追溯调整,调整影响当期净利润-11,170,951.23元,调整前2018年净利润

  送达通知》(公司监管一部发(2020)监管141号),因“2018年6月18日,

  动资金借款,最高借款限额为人民币3,500万元,占和创科技最近一期经审计净

  资产的21.77%。和创科技及公司一致行动方持有金科信息40.8558%的股份,金

  科信息系和创科技的关联方。2018年8月2日、8月21日,和创科技分别召开

  的送达通知》(公司监管一部发(2020)监管177号),因“2018年9月,和

  (有限合伙)(以下简称图搜众成)从挂牌公司借款180万元,单日占用最高余

  额180万元,占挂牌公司上一年期末经审计净资产1.12%。截至2018年12月20

  日,上述占用资金已经全部归还。公司于2020年5月22日经董事会补充审议并

  的送达通知》(公司监管一发[2021]监管304号),因“和创(北京)科技股份

  有限公司(证券简称:和创科技)于2021年4月20日披露了前期会计差错更正

  公告,对2019年度财务报告中涉及的会计差错更正事项做出说明,追溯调整影

  事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议、2021年第三次临时股东大会审

  披露的历年年度报告及《2021年半年度报告》、公司提供的征信报告,公司自

  公司本次定向发行前股东为217名(截至股权登记日2021年11月10日),其

  中包括自然人股东184名、法人股东9名、合伙企业股东24名。根据《定向发

  为218名,其中包括自然人股东184名、法人股东9名、合伙企业股东25名。

  为关联方)及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购安排等事项”。

  及2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于本次定向发行现有股东不享

  应当符合下列条件:(一)实收资本或实收股本总额100万元人民币以上的法人

  机构;(二)实缴出资总额100万元人民币以上的合伙企业;(三)申请权限开

  通前10个交易日,本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币100万元

  杉瀚辰已开通全国股转系统一类交易权限(证券账号为0800476557),具有参

  启创科远已开通全国股转系统一类交易权限(证券账号为0800479557),具有

  金业协会登记备案,基金编号为SJQ837;基金管理人为红杉资本股权投资管理

  (天津)有限公司,登记编号为P1000645;基金类型为创业投资基金,管理类

  金业协会登记备案,基金编号为SJM179;基金管理人为北京未来启创基金管理

  有限公司,登记编号为P1070248;基金类型为创业投资基金,管理类型为受托

  在册股东,截至2021年11月10日,红杉瀚辰持有公司5,254,775股,占公司股

  失信记录查询平台、信用中国、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、

  具的《声明》,承诺用于支付股份认购款的资金系自有资金,资金来源合法有效,

  2021年11月3日,发行人召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关

  于<和创(北京)科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议

  授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2021

  不存在需要回避表决的情形。前述会议决议已于2021年11月3日在全国股份转

  形。2022国家公务员考试各部委系统最低进!前述会议决议已于2021年11月18日在全国股份转让系统信息披露平台公

  于<和创(北京)科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议

  二届监事会第八次会议不存在需要回避表决的情形。前述会议决议已于2021年

  2021年11月18日,发行人召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了

  《关于<和创(北京)科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>

  股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数94,994,115股,占公司有表

  决权股份总数的 62.1259%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共

  2 人,持有表决权的股份总数820股,占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

  发行对象、在册股东红杉瀚辰未出席股东大会,故发行人2021年第三次临时股

  东大会不存在需要回避表决的情形。前述会议决议已于2021年11月18日在全

  定向发行说明书>的议案》,表决情况:同意股数94,993,915股,占本次股东

  大会有表决权股份总数的 99.9998%;反对股数200股,占本次股东大会有表决

  权股份总数的0.0002%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  本议案同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%,本议案审议通

  表决情况:同意股数94,993,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9998%;反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃

  本议案同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%,本议案审议通

  况:同意股数94,993,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;

  反对股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;弃权股数0股,

  本议案同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%,本议案审议通

  表决情况:同意股数94,993,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9998%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数

  200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。本议案不涉及回避表决

  本议案同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%,本议案审议通

  94,993,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;反对股数0股,

  占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数200股,占本次股东大会有

  本议案同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%,本议案审议通

  事宜的议案》,表决情况:同意股数94,993,915股,占本次股东大会有表决权

  股份总数的99.9998%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;

  弃权股数200股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。本议案不涉及

  本议案同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%,本议案审议通

  监事会第八次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过,相关决议公告已在

  协议内容已经在《定向发行说明书》中披露并经公司第二届董事会第十二次会议、

  第二届监事会第八次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过,相关决议公

  相关法律文件符合《民法典》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

  公司先后于2017年5月25日、2017年6月12日召开第一届董事会第十八

  募集资金用途的议案》,并提交公司2018年第三次临时股东大会审议,公司于

  2018年8月23日披露了《关于增加募集资金用途的公告》(公告编号 2018-068),

  途已经公司于2018年9月7日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。该

  募集资金用途的议案》,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议,公司于

  2019年3月15日披露了《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号2019-006),

  途已经公司于2019年4月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。该

  办券商出具的核查报告,截至2019年12月31日,发行该次股票发行募集资金

  2019年年度股东大会审议通过。该制度就募集资金专户存储、募集资金使用、

  届监事会第八次会议,2021年11月18日召开2021年第三次临时股东大会,审

  关公告已于2021年11月3日及2021年11月18日进行了披露。按照该决议内

  容,公司拟与主办券商以及存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。

  华报字(2017)第010019号)、2017年度《关于和创(北京)科技股份有限公

  华报字(2020)第010211号)、2018年度《关于和创(北京)科技股份有限公

  华报字(2020)第010212号)、2019年度《关于和创(北京)科技股份有限公

  华报字(2020)第010184号),以及和创科技披露的定期报告,公司2016年度

  和2017年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情形, 2018年

  度、2019年度,公司控股股东兼实际控制人刘学臣所控制的苏州图搜众成投资

  管理合伙企业(有限合伙)分别存在180万元、200万元的资金占用情况,并分别

  事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于补充确认关

  联交易暨资金占用的议案》和《关于补充确认2018年度关联交易暨资金占用及

  <

  情况汇总表的专项说明>

  (中兴华报字(2020)第010212号)的议案》,完成了

  通知》(公司监管一部发(2020)监管177号),因“2018年9月,和创科技

  伙)(以下简称图搜众成)从挂牌公司借款180万元,单日占用最高余额180

  万元,占挂牌公司上一年期末经审计净资产1.12%。截至2018年12月20日,

  上述占用资金已经全部归还。公司于2020年5月22日经董事会补充审议并披露。

  2019年1月至11月,和创科技控股股东、实际控制人刘学臣所控制的图搜众成

  从挂牌公司累计借款200万元,单日占用最高余额150万元,占挂牌公司上一年

  期末经审计净资产0.8%。截至2019年12月31日,上述占用资金已经全部归还。

  公司于2020年4月29日经董事会补充审议并披露”,对挂牌公司及相关责任主

  改,严格落实《防范股东及其关联方资金占用管理制度》等相关内控制度的执行,

  披露的定期报告及其出具的声明,并经本所律师查询中国裁判文书网、信用中国、

  符合《公司法》《证券法》《公众公司监管办法》《业务规则》《定向发行规则》